本网讯 11月3日，清水河公司召开第四十次股东会暨七届九次董事会会议。

会议指出，2025年已接近尾声，要认真传达学习贯彻党的二十届四中全会精神，聚焦主责主业，规范公司治理，完善内控体系，强化风险管控，加强合规管理，统筹推进各项重点工作落地落实，力争高质量完成“十四五”规划目标，为“十五五”开局奠定良好基础。

会议强调，一是加强董事会规范建设。以国资国企改革为抓手，着力规范各治理主体行权履职，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断提升公司经营质效和核心竞争力。二是充分发挥董事会作用。精准把握“定战略、作决策、防风险”的功能定位，持续深化董事会专门委员会运作实效，提高辅助决策效率；进一步发挥外部董事“战略顾问”和“监督制衡”作用，提升抗风险能力。三是提高董事会运行效能。结合公司高质量发展实际，科学统筹谋划公司“十五五”发展规划，加密董事、董事和经理层之间沟通频次，提升董事会运行的规范性和有效性。

与会股东代表及董事认真审议，表决通过了《关于少数股东弥补资本金工作方案的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司“三重一大”事项决策权责清单的议案》等11项议案。